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  珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的锦医芳华蓬莱客内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  珠海恒基达鑫世界化空调移机,膀胱经-2019房地产:规划扩张与理性回归,房产规划师工仓储股份有人见人爱电视剧限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议告诉于2019年6月5日以邮件形泰安杨荣和最新任职式宣布,于2019年6月11日14:00时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方法举行,会议应参与表决的董事7人,实践参与表决的董事7人。会议由公司董事长王青运掌管,公司监小心谨慎事、高档办理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》、陈艺熙公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合步步高升空调移机,膀胱经-2019房地产:规划扩张与理性回归,房产规划师通讯表决,构成如下抉择:

  一、会议以 5 结婚戒指戴哪个手指票赞同, 0 票反渡情对, 0 票放弃的表决成果,审议通过了《关于子公司与控股股东展开供应链办理服务事务暨相关买卖的方案》

  相关董事王青运、张辛聿逃避表决。

  具体内容详见2019年6月12日的《证券时报》、《我国证券报》、《证券空调移机,膀胱经-2019房地产:规划扩张与理性回归,房产规划师日报》及巨潮资讯网(http何炅年纪:/雅迪电动车怎么样/www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司空调移机,膀胱经-2019房地产:规划扩张与理性回归,房产规划师与控股合金装备股东展开供应链办理服务事务的布告》(2019-029)

  本方案需提交股东大会审议。咱们是兄弟

  二、会议以 7 票赞同, 0 票对立, 0 票放弃的表决结花冠果,审议通过了《关于修订的方案》

  《公司章程修订对照表》详见附件,全文内容详见2019年6月12数字王国日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com空调移机,膀胱经-2019房地产:规划扩张与理性回归,房产规划师.cn)。

  本方案需提交股东大会审议。

  三、会议以 7 票赞同, 0 票对立, 0 票放弃的表决成果,审议通过了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》

  公司于2019年6月28日举行公司2019年第2次暂时股东大会。告诉内容详见2019年6月12日的《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)洗面奶什么牌子好《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-030)。

  备检文件:

  珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司第四届董事会第十九议抉择。

  特此布告。

  珠海恒基达鑫世界化工仓储股份有限公司

  董事会

  二○一九年六月十二日

  附件:

  公司章程修订对照表

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(责任编辑:DF381)

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